公告编号：2025-059 证券代码：874178 证券简称：孕婴世界 主办券商：国信证券 成都孕婴世界股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段 1 号 1 栋 4 单元 22 层公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以电线.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一九游娱乐文化 九游app官方入口）审议通过《关于

　　的议 案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司对 公告编号：2025-059 截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评， 编制了《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）。 具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2025-061）、《内部控制审计报告》（天职业字[2025]6950 号）（公告编号：2025-062）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022-2024 年度

　　的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度的《非经常性损益明细表》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2025]6953 号）。 具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2025-063）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 公告编号：2025-059 三、备查文件目录 《成都孕婴世界股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》 成都孕婴世界股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日